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董事會召開日期
中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會將於二零二三年三
月二十三日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司
截至二零二二年十二月三十一日止的全年業績和建議派發年度股息（如有）。
承董事會命
中信銀行股份有限公司
朱鶴新
董事長
中國‧北京
於本公告日期，本行非執行董事為朱鶴新先生（董事長）、曹國強先生、黃芳女士及王彥
康先生；執行董事為方合英先生（副董事長、行長）、劉成先生及郭黨懷先生；及獨立非
執行董事為何操先生、陳麗華女士、錢軍先生及廖子彬先生。
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